שרון לוי | 26.3.20205 | 16:48
המאבק בפשיעה הכלכלית – בתום חקירה סמויה נעצרו ארבעה חשודים בהלבנת הון ועבירות נוספות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) חוף בלהב 433 וחוקרי פקיד שומה חקירות חיפה עצרו ארבעה חשודים בהפעלת עסק לשירות פיננסי (צ'יינג') בבאקה אל גרביה, בחשד לעבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, עבירות על פקודת מס הכנסה ועבירות על חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסים בהיקף של למעלה מ-75 מיליון שקלים.
הבוקר (26.3) פשטו שוטרים מיחידות אכ"ל להב 433, שוטרי תחנת באקה אל גרביה ומפלג הונאה במחוז חוף, בסיוע לוחמי מג"ב, על העסק וביתם של ארבעה חשודים המעורבים בעבירות. במסגרת הפעילות נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן, בכסף זר ובהמחאות, שלפי החשד התקבלו מביצוע העבירות.
